Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2017

Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2017
AGOA si AGEA Electrica SA
Data si ora: 27 aprilie 2017, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

 

 

• Îndreptare eroare materială –  În Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017, document publicat în 28 aprilie 2017, în cadrul punctului 2 de pe Ordinea de Zi, la pagina 3, “A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând 237.574.882 acţiuni” se va citi “A fost exprimat valabil un număr de voturi reprezentând 232.574.882 acţiuni”. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017 în format corectat poate fi consultată aici
• Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017 – document publicat in 28 aprilie 2017
• Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017 – document publicat in 28 aprilie 2017
• Raport curent – Referitor la Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017 – 27 aprilie 2017
• Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 27 aprilie 2017 – document publicat in 10 martie 2017
• Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 27 aprilie 2017 – document publicat in data de 10 martie 2017
• Raport Curent – Îndreptare erori materiale varianta in engleza a convocatorului AGA 27 aprilie 2017 – 24 martie 2017

 

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

 

• • • Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 24 martie 2017)
    • Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document republicat in data de 24 martie 2017)
    • Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document republicat in data de 24 martie 2017)
    • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document republicat in data de  24 martie 2017)
    • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document republicat in data de 24 martie 2017)
    • Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document republicat in data de 24 martie 2017)

 

Nota: Documentele suport aferente ordinii de zi a AGOA referitoare la rapoarte si situatii financiare se gasesc de asemenea la sectiunea Raportari Interimare in format PDF tranformat din Word, diferit de formatul PDF-scan din aceasta sectiune

 

• AGOA – Document aferent punctului 1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2017, la nivel individual – Nota (document publicat in data de 24 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2017, la nivel individual – Buget (document publicat in data de 24 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 2. Mandatarea consiliului de administraţie al Electrica pentru a aproba modificări în structura bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2017, la nivel individual – Nota (document publicat in data de 24 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2017, la nivel consolidat – Nota (document publicat in data de 24 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2017, la nivel consolidat – Buget (document publicat in data de 24 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 4. Mandatarea consiliului de administraţie al Electrica pentru a aproba modificări în structura bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2017, la nivel consolidat – Nota (document publicat in data de 24 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica SA pentru exercițiul financiar 2016, la nivel individual – Nota (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica SA pentru exercițiul financiar 2016, la nivel individual – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica SA pentru exercițiul financiar 2016, la nivel individual – Raportul administratorilor (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica SA pentru exercițiul financiar 2016, la nivel individual – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 6. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica SA pentru exercițiul financiar 2016, la nivel consolidat – Nota (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 6. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica SA pentru exercițiul financiar 2016, la nivel consolidat – Situatii financiare IFRS (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 6. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica SA pentru exercițiul financiar 2016, la nivel consolidat– Raportul administratorilor (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 6. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Electrica SA pentru exercițiul financiar 2016, la nivel consolidat – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 7. Nota pentru aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2016, precum si distribuirea de dividende către acționarii Electrica SA (document publicat in data de 10 martie 2017)
• AGOA – Document aferent punctului 8. Nota pentru aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2016 (document publicat in data de 10 martie 2017)

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

 

• • • Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 24 martie 2017)
    • Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document publicat in data de 24 martie 2017)
    • Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document publicat in data de 24 martie 2017)
    • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document publicat in data de 24 martie 2017)
    • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document publicat in data de 24 martie 2017)
    • Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2017 (document publicat in data de 24 martie 2017)

 

• AGEA – Document aferent punctelor 1 si 2. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. prin eliminarea lit. f si lit. l din art. 20 alin. 1 par. A al Actului Constitutiv – Nota (document publicat in data de 24 martie 2017)
• AGEA – Document aferent punctelor 1 si 2. Propunere pentru un nou act constitutiv (in format Word) (document publicat in 24 martie 2017)

 

Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unora dintre actionari

• AGOA – Document aferent punctelor 1, 3, 5, 6, 7, 8. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al “Societatea Energetica Electrica SA” nr. 7 din data de 9 martie 2017 (document publicat in 7 aprilie 2017)
• AGOA – Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017 la “Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud” S.A. (document publicat in 7 aprilie 2017)
• AGOA – Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017 la “Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord” S.A. (document publicat in 7 aprilie 2017)
• AGOA – Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017 la “Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord” S.A. (document publicat in 7 aprilie 2017)
• AGOA – Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017 la Electrica Furnizare S.A. (document publicat in 7 aprilie 2017)
• AGOA – Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017 la Filiala de Intretinere si Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A. (document publicat in 7 aprilie 2017)

 

• Executia bugetara la 31.12.2016 – Consolidat la nivelul Grupului Electrica (document publicat in 7 aprilie 2017)
• Executia bugetara la 31.12.2016 – Electrica SA (document publicat in 7 aprilie 2017)
• Executia bugetara la 31.12.2016 – SDTN (document publicat in 7 aprilie 2017)
• Executia bugetara la 31.12.2016 – SDTS (document publicat in 7 aprilie 2017)
• Executia bugetara la 31.12.2016 – SDMN (document publicat in 7 aprilie 2017)
• Executia bugetara la 31.12.2016 – EF (document publicat in 7 aprilie 2017)
• Executia bugetara la 31.12.2016 – ES (document publicat in 7 aprilie 2017)