Adunarea Generala a Actionarilor din 9 septembrie 2015
AGOA Electrica S.A.
Data si ora: 09 septembrie 2015, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe, sediul FISE Electrica Serv SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod: 011736
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 9 septembrie 2015
Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza, reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 7 august 2015)
Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 septembrie 2015 (document publicat in data de 7 august 2015) - Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 septembrie 2015 (document publicat in data de 7 august 2015)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 septembrie 2015 (document publicat in data de 7 august 2015)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 septembrie 2015 (document publicat in data de 7 august 2015)
- Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 septembrie 2015 (document publicat in data de 7 august 2015)
- AGOA – Documente aferente punctului 1. Propunere de contract de administrare cadru pentru administratorii Electrica care contine sistemul de remuneratie si Anexele 3 si 4 (document publicat in data de 7 august 2015)
- AGOA – Documente aferente punctului 1. Anexa 3 la contractul de administrare cadru – Planul de administrare al Consiliului de Administratie al Electrica pentru perioada 2015 – 2018 (document publicat in data de 7 august 2015)
- AGOA – Documente aferente punctului 1. Anexa 4 la contractul de administrare cadru – Propunerea privind obiectivele şi criteriile de performanţă ale administratorilor pentru îndeplinirea/atingerea elementelor Planului Strategic al Consiliului de Administraţie al Electrica SA pentru perioada 2015-2018 (document publicat in data de 7 august 2015)
- AGOA – Documente aferente punctului 2. Planul de administrare al Consiliului de Administratie al Electrica pentru perioada 2015 – 2018, ce se va constitui ca anexa la contractul de administrare cadru pentru administratorii Electrica (document publicat in data de 7 august 2015)
- AGOA – Documente aferente punctului 4. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă necesare îndeplinirii/atingerii elementelor Planului Strategic al Consiliului de Administraţie al Electrica pentru perioada 2015-2018, stabilite pentru administratorii societăţii. (document publicat in data de 7 august 2015)