Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2015
AGEA si AGOA Electrica S.A.
Data si ora: 27 aprilie 2015, AGEA de la ora 14:00 (ora Romaniei) si AGOA de la ora 17.00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe, sediul SC FISE Electrica Serv SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod: 011736
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 27 aprilie 2015
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 27 aprilie 2015
Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza, reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!
Procura generala
- Procura generala pentru actionari persoane fizice pentru Adunarile Generale ale Actionarilor Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Procura generala pentru actionari persoane juridice pentru Adunarile Generale ale Actionarilor Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot
- Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- AGEA – Documente aferente punctului 1. Aprobarea planului anual de investitii consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercitiului financiar 2015.
- AGEA – Documente aferente punctului 2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGEA – Documente aferente punctului 2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare OMF
- AGEA – Documente aferente punctului 2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGEA – Documente aferente punctului 3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGEA – Documente aferente punctului 3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare OMF
- AGEA – Documente aferente punctului 3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGEA – Documente aferente punctului 4. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Filialei de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGEA – Documente aferente punctului 4. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Filialei de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare OMF
- AGEA – Documente aferente punctului 4. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Filialei de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGEA – Documente aferente punctului 5. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica Furnizare S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGEA – Documente aferente punctului 5. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica Furnizare S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare OMF
- AGEA – Documente aferente punctului 5. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica Furnizare S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGEA – Documente aferente punctului 6. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGEA – Documente aferente punctului 6. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare OMF
- AGEA – Documente aferente punctului 6. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv – S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGEA – Documente aferente punctului 7. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGEA – Documente aferente punctului 7. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare OMF
- AGEA – Documente aferente punctului 7. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGEA – Documente aferente punctului 8. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Servicii Energetice Oltenia S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGEA – Documente aferente punctului 8. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Servicii Energetice Oltenia S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare OMF
- AGEA – Documente aferente punctului 8. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Servicii Energetice Oltenia S.A. pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGEA – Documente aferente punctului 9. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2014, precum si a distribuirii de dividende la Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 10. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2014, precum si a distribuirii de dividende la Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 11. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2014, precum si a distribuirii de dividende la Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 12. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2014, precum si a distribuirii de dividende la Electrica Furnizare S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 13. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2014, precum si a distribuirii de dividende la Societatea Comerciala Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 14. Prezentarea principalelor elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 14. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 15. Prezentarea principalelor elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 15. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 16. Prezentarea principalelor elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 16. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 17. Prezentarea principalelor elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la societatea Electrica Furnizare S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 17. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la societatea Electrica Furnizare S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 18. Prezentarea principalelor elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la Societatea Comerciala Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctului 18. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015 la Societatea Comerciala Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv – S.A.
- AGEA – Documente aferente punctelor 19, 20 si 21. Schimbarea denumirii unor filiale Electrica, prin eliminarea din denumire a termenului „Comerciala” precum si modificarea în acest sens a prevederilor statutului acestora.
- AGEA – Documente aferente punctului 22
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot
- Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2015
- AGOA – Documente aferente punctului 1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie privind activitatea Electrica pentru exercitiul financiar 2014 – consolidat
- AGOA – Documente aferente punctului 1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie privind activitatea Electrica pentru exercitiul financiar 2014 – individual
- Raport curent – Indreptarea unor erori materiale din textul Raportului anual consolidat al Consiliului de Administratie privind activitatea Electrica pentru exercitiul financiar 2014
- Anexa 1 la Raport curent – Lista erorilor materiale din textul Raportului anual consolidat al Consiliului de Administratie privind activitatea Electrica pentru exercitiul financiar 2014
- AGOA – Documente aferente punctului 2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGOA – Documente aferente punctului 2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare individuale
- AGOA – Documente aferente punctului 2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Electrica pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGOA – Documente aferente punctului 3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale Electrica pentru exercitiul financiar 2014 – nota
- AGOA – Documente aferente punctului 3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale Electrica pentru exercitiul financiar 2014 – situatii financiare consolidate
- AGOA – Documente aferente punctului 3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale Electrica pentru exercitiul financiar 2014 – raportul auditorului independent
- AGOA – Documente aferente punctului 4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate, rezultata ca urmare a diferentelor dintre rezultatul reportat conform OMFP 1286/2012 si rezultatul reportat conform OMFP 3055/2009, cu suma reflectata în creditul contului ‘Ajustari la inflatie ale capitalului social’ conform OMFP 1286/2012 cu completarile ulterioare, si acoperirea diferentei din alte elemente de capitaluri proprii conform art 129; aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2014 si a distribuirii de dividende.
- AGOA – Documente aferente punctului 5. Prezentarea principalelor elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2015 – consolidat
- AGOA – Documente aferente punctului 5. Prezentarea principalelor elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2015 – individual
- AGOA – Documente aferente punctului 5. Bugetul de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2015
- AGOA – Documente aferente punctului 6. Aprobarea cuantumului remuneratiei variabile aferente trimestrului III al anului 2014 pentru administratorii Electrica în functie pâna la data de 22 septembrie 2014.
- AGOA – Documente aferente punctului 7. Nota pentru aprobarea contractului cadru de administrare pentru administratorii Electrica.
- AGOA – Documente aferente punctului 7. Propunere de contract cadru de administrare pentru administratorii Electrica.
- AGOA – Documente aferente punctului 8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al Electrica.
- AGOA – Documente aferente punctului 9. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorilor care au contract de mandat cu Electrica.
Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unora dintre actionari
ELECTRICA SA
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 10.02.2015
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 47 din 14.11.2014
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 9 din 26.03.2015
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7 din 12.03.2015
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 8 din 18.03.2015
- Precizari la punctul 5 pe ordinea de zi a AGOA (formatul aprobat prin Ordinul 2032/2013 pentru consolidat)
- Precizari la punctul 5 pe ordinea de zi a AGOA (formatul aprobat prin Ordinul 2032/2013 pentru individual)
ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3 din 02.03.2015
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 23.03.2015
- Nota privind fundamentarea propunerii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
- Nota de Fundamentare privind aprobarea de catre AGA a Situatiilor Financiare pe anul 2014
- Nota privind repartizarea profitului contabil net realizat in anul 2014
ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3 din 23.02.2015
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 20.03.2015
- Nota privind fundamentarea propunerii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
- Nota de Fundamentare privind aprobarea de catre AGA a Situatiilor Financiare pe anul 2014
- Nota privind repartizarea profitului contabil net realizat in anul 2014
ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5 din 26.02.2015
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7 din 19.03.2015
- Nota privind fundamentarea propunerii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
- Nota de Fundamentare privind aprobarea de catre AGA a Situatiilor Financiare pe anul 2014
- Nota privind repartizarea profitului contabil net realizat in anul 2014
ELECTRICA FURNIZARE
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2 din 25.02.2015
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 23.03.2015 – Avizare repartizarea profitului contabil net realizat in anul 2014
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 23.03.2015 – Avizarea Situatiilor Financiare pe anul 2014
- Nota privind fundamentarea propunerii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
- Nota de Fundamentare privind aprobarea de catre AGA a Situatiilor Financiare pe anul 2014
- Nota privind repartizarea profitului contabil net realizat in anul 2014
ELECTRICA SERV