Adunarea Generala a Actionarilor din 20 aprilie 2022

AGOA si AGEA

Data si ora: 20 aprilie 2022, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sediul social al Societatii, Sala de conferinte „Radu Zane”
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

• Hotarari AGEA din data de 20 aprilie 2022 (versiune semnata; versiune editabila) – document publicat in data de 20 aprilie 2022
• Hotarari AGOA din data de 20 aprilie 2022 (versiune semnata; versiune editabila) – document publicat in data de 20 aprilie 2022
• Raport curent – Hotarari ale AGEA din data de 20 aprilie 2022 – document publicat in data de 20 aprilie 2022
• Raport curent – Hotarari ale AGOA din data de 20 aprilie 2022 – document publicat in data de 20 aprilie 2022
• Raport curent referitor la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica in data de 20 aprilie 2022 – document publicat in data de 28 februarie 2022
• Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica in data de 20 aprilie 2022 (varianta semnata; varianta editabila) – documente publicate in data de 28 februarie 2022

Mentiune importanta: Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.

AGOA

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

• Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)

• AGOA – Punctul 1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale auditate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 – documente publicate in data de 1 martie 2022
  1. Nota
  2. Situatiile financiare individuale (varianta semnata; format xHTML*)
  3. Raportul administratorilor** (varianta semnata; varianta editabila)
  4. Raportul auditorului independent
• AGOA – Punctul 2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate auditate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 – documente publicate in data de 1 martie 2022
  1. Nota
  2. Situatii financiare consolidate (varianta semnata; format xHTML*)
  3. Raportul administratorilor** (varianta semnata; varianta editabila)
  4. Raportul auditorului independent

(*) Versiunile pdf ale situatiilor financiare individuale si consolidate, emise in formatul electronic unic european (respectiv formatul xHTML)

(**) Raportul Administratorilor pentru anul 2021 (bazat pe situatiile financiare consolidate si respectiv individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana) privind activitatea economica si financiara a Grupului Electrica si a Societatii Energetice Electrica S.A., conform prevederilor art. 65 din Legea 24/2017 republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2021

• AGOA – Punctul 3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2021, precum si distribuirea de dividende catre actionarii Electrica SA
  1. Nota – document publicat in data de 28 februarie 2022
• AGOA – Punctul 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2021
  1. Nota – document publicat in data de 28 februarie 2022

• AGOA – Punctele 5 si 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2022, la nivel individual si la nivel consolidat

Update 22 martie 2022: Avand in vedere impactul Ordonantei de Urgenta nr. 27/2022 asupra proiectului de buget publicat in data de 11 martie 2022, incepand cu data de 23 martie 2022 ora 18:00 va fi disponibila o varianta revizuita a Bugetului anual al Electrica la nivel individual si consolidat pentru anul 2022

Comunicat – bugetul de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2022, in forma revizuita – document publicat in data de 22 martie 2022

Disclaimer: In cazul aparitiei unor modificari legislative si ale cadrului de reglementare, de natura a impacta proiectiile bugetare ale Electrica pentru anul 2022, proiectul de buget poate fi revizuit in consecinta, urmand a fi supus aprobarii actionarilor in forma revizuita.

Comunicat – Publicare BVC Electrica 2022 – document publicat in data de 11 martie 2022

• • Documente publicate in data de 23 martie 2022:

1. 1. Nota pentru bugetul de venituri si cheltuieli 2022 – forma revizuita
   2. Bugetul de venituri si cheltuieli 2022 – forma revizuita

• • Documente publicate in data de 11 martie 2022:

1. 1. Nota pentru bugetul de venituri si cheltuieli 2022
   2. Bugetul de venituri si cheltuieli 2022

• AGOA – Punctele 7 si 8. Aprobarea modificarilor Politicii de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi ai Electrica SA – documente publicate in data de 28 februarie 2022
  1. Nota
  2. Politica de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi ai Electrica SA
• AGOA – Punctul 9. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi Electrica, aferent anului 2021 – documente publicate in data de 28 februarie 2022
  1. Nota
  2. Raportul de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi al Electrica SA (varianta editabila; varianta semnata)

Hotarari CA aferente ordinii de zi a AGOA

• • Document aferent punctelor 1, 2, 3 si 4 – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 11 din 28 februarie 2022 (document publicat in 11 martie 2022)
  • Documente aferente punctelor 5 si 6 –Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 15 din 23 martie 2022 (document publicat in 23 martie 2022); Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 13 din 10 martie 2022 (document publicat in 11 martie 2022)  
• • Document aferent punctelor 7 si 8 – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 11 din 28 februarie 2022 (document publicat in 11 martie 2022)
  • Document aferent punctului 9 – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 11 din 28 februarie 2022 (document publicat in 11 martie 2022)

AGEA

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

• Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)
• Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 20 aprilie 2022 (document publicat in data de 11 martie 2022)

• AGEA – Punctele 1 si 2. Aprobarea plafonului de pana la 900 mil. RON pentru emisiunile de obligatiuni ale Electrica din perioada 2022-2023 – documente publicate in data de 28 februarie 2022
  1. Nota

Hotarari CA aferente ordinii de zi a AGEA

• • Document aferent punctelor 1 si 2 – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 11 din 28 februarie 2022 (document publicat in 11 martie 2022)