Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2023

AGOA si AGEA

Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2023
AGOA si AGEA Electrica SA
Data si ora: 27 aprilie 2023, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala Zane, Sediul Electrica
Adresa locatiei: Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621

Platforma de vot online: electrica.voting.ro

Mentiuni importante:

Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.

Documentele sensibile publicate pe aceasta pagina au fost marcate la momentul redactarii si semnarii lor cu un nivel de sensibilitate conform cu statutul acestora la momentul redactarii, respectiv semnarii, in conformitate cu standardul de clasficare a informatiilor aferent politicii de securitate Electrica. In data publicarii (marcata corespunzator in dreptul fiecarui document), Electrica confirma faptul ca acestea au fost reclasificate ca fiind informatii publice.

AGOA

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

  • AGOA – Punctul 1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 – documente publicate in data de 7 martie 2023
    1. Nota
    2. Situatiile financiare individuale – varianta semnata; varianta searchable; format xHTML*
    3. Raportul administratorilor** – varianta semnata; varianta searchable
    4. Raportul auditorului independent
  • AGOA – Punctul 2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 – documente publicate in data de 7 martie 2023
    1. Nota
    2. Situatii financiare consolidate – varianta semnata; varianta searchable; format xHTML*
    3. Raportul administratorilor** – varianta semnata; varianta searchable
    4. Raportul auditorului independent
  • AGOA – Punctul 3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 – documente publicate in data de 24 martie 2023
    1. Nota
    2. Situatii financiare consolidate – varianta semnata; varianta searchable; format xHTML*
    3. Raportul administratorilor** – varianta semnata; varianta searchable
    4. Raportul auditorului independent

(*) Mentionam ca, pentru a asigura accesarea facila a acestora, sunt disponibile versiunile pdf ale situatiilor financiare individuale si consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, cu modificarile ulterioare, emise in formatul electronic unic european (respectiv formatul xHTML)

(**) Raportul Administratorilor pentru anul 2022 (bazat pe situatiile financiare consolidate si respectiv individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, cu modificarile ulterioare) privind activitatea economica si financiara a Grupului Electrica si a Societatii Energetice Electrica S.A., conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2022

Nota: Situatiile Financiare consolidate in varianta xHTML publicate in 24 martie 2023 au fost inlocuite in data de 27 martie 2023 fara vreo modificare pe cifre. De asemenea, Situatiile Financiare consolidate in varianta semnata si varianta searchable publicate in 24 martie 2023 au fost inlocuite in 28 martie 2023 pe baza unor erori materiale.

  • AGOA – Punctul 4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2022, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 39.999.343 RON, a valorii dividendului brut pe acţiune în valoare 0,1178 RON si a datei plăţii dividendelor pentru exerciţiul financiar 2022 data de 23 iunie 2023 aşa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acţionarilor
    1. Nota – document publicat in data de 7 martie 2023
  • AGOA – Punctul 5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica pentru exerciţiul financiar 2022.
    1. Nota – document publicat in data de 7 martie 2023
  • AGOA – Punctele 6 si 7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2023, la nivel individual si la nivel consolidat – documente publicate in data de 24 martie 2023
    • Bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2023, la nivel individual si la nivel consolidat – varianta searchable, semnata

  • AGOA – Punctul 8. Aprobarea modificării numărului maxim anual de ședințe pentru care urmează a fi acordată indemnizația de participare la ședințele Consiliului de Administrație, respectiv, ale fiecărui Comitet Consultativ în parte, astfel cum este prezentat în Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi.
  • AGOA – Punctul 9. Aprobarea modificării tipului de remunerație variabilă pe termen lung acordată directorilor cu contract de mandat, prin înlocuirea remunerației în acțiuni virtuale (OAVT) cu remunerația în acțiuni gratuite ale Societății, și detalierea elementelor principale ale noului sistem de remunerație în acțiuni în cadrul Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi.
  • AGOA – Punctul 10. Aprobarea formei revizuite a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, care va fi pusă la dispoziția acționarilor, cu mențiunea că modificările de la punctele 8 si 9 de mai sus, vor fi implementate doar dacă acestea vor fi aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; Politica va intra în vigoare de la data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
  • AGOA – Punctul 11. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societăţii, a Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, astfel încât să reflecte aprobările de la punctele 8 și 10 de pe ordinea de zi.
  • AGOA – Punctul 12. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată – documente publicate in data de 7 martie 2023
  • AGOA – Punctul 13. Aprobarea numirii auditorului financiar al Electrica, DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Clădirea The Mark, Calea Griviţei, Nr. 84-98 şi 100-102, etajul 9, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6775/1995, cod unic de înregistrare (CUI) 7756924, având autorizaţia nr. 25, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România la data de 25.06.2001 şi înregistrată în Registrul Public electronic al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (“ASPAAS”) cu nr. FA25, pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 şi 2025, incepand cu data de 28 aprilie 2023 pana la data de 30 aprilie 2026.
    1. Nota – document publicat in data de 7 martie 2023

AGEA

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

  • AGEA – Punctul 1. I. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, pentru implementarea Planului de remunerare în acțiuni gratuite pentru directorii executivi cu contract de mandat, din cadrul Grupului Electrica, în următoarele condiții: – Scopul programului: acordarea de acțiuni cu titlu gratuit directorilor executivi cu contract de mandat, conform condițiilor de acordare stabilite prin Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi cu contract de mandat ai S.E. Electrica S.A. (”Politica”) și, respectiv, prin politicile proprii ale Filialelor. Durata Planului de remunerare în acțiuni gratuite, este de 4 ani cu o perioadă intermediară de investire de 2 ani; – Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 1.750.000 acțiuni (0,5 % din capitalul social); – Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției; – Prețul maxim per acțiune: 15 lei; – Prețul maxim per acțiune: 15 lei; – Durata autorizației de răscumpărare: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. – Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși, împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de SE Electrica SA, pragul de 10% din capitalul social subscris; – Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Implementarea programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, menționat la acest punct este condiționată de aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a modificărilor la Politica de Politica de remunerare pentru Administratori și Directori Executivi ai S.E. Electrica S.A., în vederea includerii condițiilor privind Planul de remunerare în acțiuni. În situația în care nu vor fi îndeplinite condițiile pentru acordarea tuturor acțiunilor răscumpărate în scopul menționat mai sus, Consiliul de Administrație va decide alocarea acestora în conformitatea cu reglementările legale și interne aplicabile la acel moment.
    II. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor și măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, cu posibilitatea de subdelegare catre managementul executiv.
    • Nota – document publicat in data de 7 martie 2023
    • Concept model de remunerare in actiuni gratuite aplicabil in Grupul Electrica – document publicat in data de 7 martie 2023 – document searchable
  • AGEA – Punctul 2. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Electrica Furnizare S.A. (EFSA), pentru participarea în AGEA EFSA și pentru luarea la cunostinta cu privire la încheierea Contractului de facilitate de credit neangajant, pentru angajamentele potentiale nr. 165 din 27.12.2022 între BNP Paribas Bank S.A. și EFSA, non-cash, pe termen scurt, pentru emitere de scrisori de garanție bancară, în valoare de 240.000.000 RON, cu prelungire automată, garantat de Societatea Energetică Electrica SA.
  • Nota – document publicat in data de 7 martie 2023

 

Hotarari CA privind ordinea de zi AGOA si AGEA

Scroll to Top