Adunarea Generala a Actionarilor din 23 august 2023

AGEA

Adunarea Generala a Actionarilor din 23 august 2023
AGEA Electrica SA
Data si ora: 23 august 2023, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala Zane, Sediul Electrica
Adresa locatiei: Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621

Platforma de vot online: electrica.voting.ro

Invitatie Workshop actionari din data de 16 august 2023 ora 11:30 – dati click aici

Prezentare Workshop fuziune de principiu propusa spre aprobarea AGEA – dati click aici

Transcript Workshop fuziune propusa spre aprobarea AGEA – dati click aici

• Hotararea AGEA din 23 august 2023 – semnata
• Raport curent – Hotarare AGEA din 23 august 2023 – 23 august 2023
• Raport curent referitor la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica in data de 23 august 2023 – document publicat in 4 iulie 2023
• Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica in data de 23 august 2023 – varianta semnata; varianta searchable – documente publicate in data de 4 iulie 2023

Mentiuni importante:

Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.

Documentele sensibile publicate pe aceasta pagina au fost marcate la momentul redactarii si semnarii lor cu un nivel de sensibilitate conform cu statutul acestora la momentul redactarii, respectiv semnarii, in conformitate cu standardul de clasficare a informatiilor aferent politicii de securitate Electrica. In data publicarii (marcata corespunzator in dreptul fiecarui document), Electrica confirma faptul ca acestea au fost reclasificate ca fiind informatii publice.

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

• Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 19 iulie 2023)
• Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 23 august 2023 (document publicat in data de 19 iulie 2023)
• Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 23 august 2023 (document publicat in data de 19 iulie 2023)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 23 august 2023 (document publicat in data de 19 iulie 2023)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 23 august 2023 (document publicat in data de 19 iulie 2023)
• Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 23 august 2023 (document publicat in data de 19 iulie 2023)

AGEA – Nota aferenta punctelor 1, 2 si 3, respectiv:

1. Aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbtie dintre Societatea Energetica Electrica SA (ELSA), Societatea Electrica Productie Energie SA (EPE), Electrica Energie Verde 1 SRL (EEV) si Green Energy Consultancy & Investments S.R.L. (GECI) (impreuna „Societatile”) si participarea Societatilor la fuziune, cu Societatea Energetica Electrica SA ca societate absorbanta, societatile Electrica Productie Energie SA, Electrica Energie Verde 1 SRL si Green Energy Consultancy & Investments S.R.L. ca societati absorbite („Fuziune”).
2. Aprobarea datei de 30.06.2023 ca data de referinta a situatiilor financiare care vor fi folosite pentru determinarea conditiilor Fuziunii, respectiv situatiile financiare auditate intocmite la data de si pentru perioada incheiata la 30.06.2023. La redactarea proiectului de fuziune se vor lua in considerare si evenimentele aparute ulterior acestei date care au efect asupra implementarii Fuziunii.
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii Energetice Electrica SA, pentru indeplinirea tuturor actelor si operatiunilor necesare in legatura cu Fuziunea, inclusiv intocmirea proiectului de fuziune, semnarea si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei. Formalitatile necesare in vederea publicarii acestuia se pot subdelega.

AGEA – Nota aferenta punctelor 4 si 5, respectiv:

4. Aprobarea majorarii garantiei acordate de catre ELSA in cadrul facilitatii de credit la termen, non-revolving, incheiata intre BERD si DEER, in vederea finantarii activitatii curente, cu precadere a achizitiei de energie electrica necesara acoperirii consumului propriu tehnologic si a deficitului de lichiditate. Valoarea facilitatii de credit se va majora de la 180.000.000 Ron pana la 240.000.000 Ron. Valoarea garantiilor furnizate de ELSA (care nu vor fi garantii reale) este de 130% din valoarea facilitatii de credit majorata (pana la 240.000.000 Ron), exprimata in Eur sau echivalent in Ron si calculata la cursul de schimb BNR pentru Eur/Ron de la data avizarii de catre Consiliul de Administratie al ELSA a notei de fundamentare. Cu toate acestea, garantia va putea fi constituita si prin raportare la cursul BNR Eur/Ron de la data semnarii actului aditional la contract si/sau constituirii/suplimentarii garantiei.
5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua, in numele si pe seama ELSA, in limita plafoanelor valorice aprobate, toate masurile necesare in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunii de garantare de la punctul 1. Consiliul de Administratie va putea subdelega catre conducerea executiva a ELSA realizarea tuturor/unor activitati operationale in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 1.
   Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor de garantie/garantiilor aferente, in limita plafoanelor valorice aprobate pentru garantie, incluzând si nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei garantiilor constituite.