Adunarea Generala a Actionarilor din 26 ianuarie 2024

AGOA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din 26 ianuarie 2024
Data si ora: 26 ianuarie 2024, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala Zane, Sediul Electrica
Adresa locatiei: Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621

Platforma de vot online: electrica.voting.ro

Mentiuni importante:

Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.

Punctele de pe ordinea de zi completata in data de 21 decembrie 2023:

  1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societații Energetice Electrica SA prin aplicarea votului cumulativ.
  2. Stabilirea duratei mandatului membrilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
  3. Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
  4. Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Adminstratori si Directori Executivi, aprobată prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/27.04.2023;
  5. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
  6. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv cea aprobată prin Hotărarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018;
  7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele Societații, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
  8. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei prezent în AGOA în vederea semnării, în numele Societații, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
  9. Împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

Notă: Urmare a mentiunilor de clarificare din Solicitarea de Completare, punctele 3, 5 și 7 de pe ordinea de zi completată rămân fără obiect, deoarece punctele 4, 6 si 8 reprezinta in fapt formulari completate pentru claritate ale punctelor initiale.

Lista candidatilor propusi pentru a fi votati ca membrii Consiliului de Administratie – punctul 1 de pe agenda AGOA

Lista finala a candidatilor pentru functiile de administratori ai Societatii (ordonata alfabetic) publicata la data de 21 Decembrie 2023 (ordonata alfabetic):

  • Doamna Georgiana Bogasievici, domiciliata in Voluntari, jud. Ilfov, Romania, propusa de actionarul Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.
  • Domnul Iulian Cristian Bosoanca, domiciliat in Drobeta Turnu-Severin, Jud. Mehedinti, Romania, administrator in functie, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
  • Domnul Dumitru Chirita, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre actionarul Statul Roman, reprezentat de Ministerul Energiei
  • Domnul Daniel Cirlig, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre actionarul Daniel Cirlig
  • Domnul Radu Mircea Florescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
  • Domnul Gicu Iorga, domiciliat in Giurgiu, jud. Giurgiu, Romania, administrator in functie, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
  • Domnul Adrian-Florin Lotrean, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
  • Domnul Marian Cristian Mocanu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre actionarul Marian Cristian Mocanu
  • Domnul Dragos-Valentin Neacșu, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
  • Domnul Ion-Cosmin Petrescu, domiciliat in Bucuresti, Romania, administrator in functie, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)
  • Domnul Radu Ioan Puscariu, domiciliat in Brasov, Romania, propus de catre actionarul Radu Ioan Puscariu
  • Domnul Dragos Stefan Roibu, domiciliat in Bucuresti, Romania, propus de catre actionarul Statul Roman, reprezentat de Ministerul Energiei
  • Doamna Valentina Elena Şiclovan, domiciliata in Bucuresti, Romania, administrator, inscris de drept pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie (Conform Regulamentului ASF 5/2018)

Nota: pentru accesarea CV-urilor, va rugam faceti click pe numele candidatilor.

Lista preliminara publicata la data de 13 Decembrie 2023 (ordonata alfabetic)

Lista preliminara publicata la data de 18 Decembrie 2023 (ordonata alfabetic)

Lista preliminara publicata la data de 20 Decembrie 2023 (ordonata alfabetic)

Profilul Consiliului de administratie si Politica de evaluare
Potrivit principiilor asumate de Electrica SA prin Codul de Guvernanta Corporativa si tinand cont de principiile si prevederile Codului de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti, aplicabil incepand cu 4 ianuarie 2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie al Electrica SA a elaborat documentul Profilul Consiliului de administratie si Politica de evaluare (click pe link pentru a vizualiza documentul). In contextul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 ianuarie 2024 avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Electrica SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, Comitetul de Nominalizare si Remunerare pune la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari.

Nota: Prevederile art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A. in vigoare mentioneaza urmatoarele:
„(1) Administrarea Societății este organizată în sistem unitar, respectiv un consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori neexecutivi („Consiliul”). Cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți.
(2) Statul Român, reprezentat prin autoritatea competentă potrivit legii, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu. Candidații pentru celelalte 4 (patru) poziții de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și vor fi propuși de ceilalți acționari.[…]”

Document pentru punctul 4 – Politica de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi – aprobata in cadrul AGOA Electrica din 27 aprilie 2023

Document pentru punctul 6 – Forma contractului de mandat pentru pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii – document aprobat de AGOA din 9 februarie 2018

Documentele de vot publicate in data de 22 decembrie 2023:

Scroll to Top