Adunarea Generala a Actionarilor din 5 februarie 2025

AGOA si AGEA Electrica SA
Ora: de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala Zane, Sediul Electrica, Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621

Platforma de vot online: electrica.voting.ro

Mentiuni importante:

Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.

Documentele sensibile publicate pe aceasta pagina au fost marcate la momentul redactarii si semnarii lor cu un nivel de sensibilitate conform cu statutul acestora la momentul redactarii, respectiv semnarii, in conformitate cu standardul de clasficare a informatiilor aferent politicii de securitate Electrica. In data publicarii (marcata corespunzator in dreptul fiecarui document), Electrica confirma faptul ca acestea au fost reclasificate ca fiind informatii publice.

Documentele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA – disponibile din 10 decembrie 2024:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA pot fi descarcate mai jos:

AGOA – Documente pentru punctele 1 si 2:

AGOA – Document pentru punctul 3 – Nota publicata in 21 noiembrie 2024

  1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a dlui. Dumitru Chiriță. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 25 ianuarie 2028. Forma contractului de mandat a noului membru al Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018, iar remunerația cuvenită noului administrator va fi cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2023.
  2. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales conform punctului 1 de mai sus.
  3. Aprobarea numirii firmei Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor al Electrica S.A. cu privire la raportarea de durabilitate/declarației de sustenabilitate întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate (“CSRD”) și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea (“ESRS”) care completează Directiva CSRD transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea (“OMFP 85/2024”), precum și stabilirea duratei contractului de audit al declarației de sustenabilitate la 2 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2024 și 2025, începând cu data de 5 februarie 2025 până la data de 30 aprilie 2026.
  4. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

Documentele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA – disponibile din 10 decembrie 2024:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA pot fi descarcate mai jos:

AGEA – Document pentru punctele 1-4 – Nota publicata in 21 noiembrie 2024

AGEA – Documentele pentru punctele 5 si 6 – publicate in 21 noiembrie 2024

  1. Aprobarea mandatării reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de asociat 60% al societății Crucea Power Park S.R.L. (“CPP”), să participe în Adunarea Generală a Asociaților Crucea Power Park S.R.L. și să exprime votul favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea proiectului de investiții derulat de către CPP “Construire parc eolian, rețea electrică de medie tensiune, stație electrică de transformare parc, rețea subterană de 110 KV, împrejmuire teren și racord la SEN (stație de transformare (110KV/400KV), racord LEA400KVA, Lucrări de întărire rețea, Instalare capacitate de stocare a energiei electrice” – în comunele Crucea și Pantelimon, județul Constanța (Proiectul eolian Crucea Est),cu o valoare totală a investiției de până la 253.000.000 EUR, fără TVA și aprobarea demarării implementării investiției.
  2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al ELSA pentru acordarea mandatului de participare și vot în Adunarea Generală a Asociaților CPP cu privire la încheierea contractului tip EPC (Engineering, procurement and construction), precum și a oricăror contracte necesare realizării investiției indicate la punctul anterior, în limita valorii investiției de până la 253.000.000 EUR fără TVA.
  3. Aprobarea mandatării reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de asociat 60% al societății Crucea Power Park S.R.L. (“CPP”), să participe în Adunarea Generală a Asociaților CPP și să exprime votul favorabil („pentru”) cu privire la împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație al CPP, separat și nu împreună, cu posibilitate de sub-delegare, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților CPP la Oficiul Registrului Comerțului.
  4. Aprobarea următoarelor:
    • 4.1 acordarea de către Societatea Energetică Electrica SA („ELSA”) a unui împrumut al asociatului companiei Crucea Power Park SRL, în sumă de până la 253.000.000 EUR (echivalentul în lei la cursul BNR de la data încheierii contractului de împrumut), cu valabilitate de până la 12 luni, în vederea finanțării lucrărilor de investiții necesare finalizări și operării centralei electrice eoliene „Crucea Est” – Proiectul eolian Crucea Est;
    • 4.2 mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA („Societatea”) pentru ca, în limita plafoanelor valorice aprobate, în numele și pentru Societate:
      1. să o reprezinte cu depline puteri în fața Crucea Power Park SRL și a oricăror terți sau persoane afiliate în legătură cu operațiunea de la pct. 1. de mai sus, așa cum a fost propusă;
      2. să negocieze și să accepte clauzele contractuale ale garanțiilor, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garanții, durata, obligații, interdicții și răspunderi, cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/primite dividendele;
      3. să negocieze și să accepte tipul și forma și condițiile garanțiilor;
      4. să semneze contractul de credit, contractele de garanție aferente, orice alte acte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare in legătură cu aceste contracte;
      5. să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.
    • Consiliul de Administrație va putea subdelega către conducerea executivă a ELSA realizarea tuturor/unor activități operaționale în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 4.1.
    • Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea subdelegării, este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor – în limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit, și garanțiilor aferente operațiunii de la punctul 4.1, incluzând, dar nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractelor și/sau a garanțiilor constituite.
  1. Modificarea articolului 5 alin. (2) și (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., în sensul actualizării codului CAEN principal și al actualizării și completării codurilor CAEN aferente activităților secundare ale societății (a se vedea Convocatorul).
  2. Împuternicirea Președintelui de Ședință pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A., actualizat potrivit hotărârii adoptate la punctul 5.
  3. Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

Scroll to Top