Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2016

Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2016
AGEA si AGOA Electrica S.A.
Data si ora: 27 aprilie 2016, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 13:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe, sediul FISE Electrica Serv SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod: 011736

 

 

• Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica din data de 27 aprilie 2016 – document publicat in 28 aprilie 2016
• Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica din data de 27 aprilie 2016 – document publicat in 28 aprilie 2016
• Raport curent referitor la hotararile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica din data de 27 aprilie 2016 – document publicat in 27 aprilie 2016
• Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica la data de 27 aprilie 2016 – document publicat in 14 martie 2016
• Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica la data de 27 aprilie 2016 – document publicat in data de 14 martie 2016
• Anexa la Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica la data de 27 aprilie 2016 – Propunere pentru un nou act constitutiv – document publicat in data de 14 martie 2016
• Raport curent – Indreptare eroare materiala in continutul Convocatorului Adunării Generale Extraordinare si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor in data de 27 aprilie 2016 – document publicat in data de 17 martie 2016

 

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

• Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)

• AGEA – Document aferent punctului 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul administratorilor (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 2. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 2. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 2. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 2. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul administratorilor (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 3. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 3. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 3. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 3. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul administratorilor (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 4. Aprobarea situațiilor financiare ale Electrica Furnizare S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 4. Aprobarea situațiilor financiare ale Electrica Furnizare S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 4. Aprobarea situațiilor financiare ale Electrica Furnizare S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 4. Aprobarea situațiilor financiare ale Electrica Furnizare S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul administratorilor (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 5. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Întreținere şi Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 5. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Întreținere şi Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 5. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Întreținere şi Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 5. Aprobarea situațiilor financiare ale Filialei de Întreținere şi Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul administratorilor (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 6. Aprobarea situațiilor financiare ale Servicii Energetice Oltenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 6. Aprobarea situațiilor financiare ale Servicii Energetice Oltenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 6. Aprobarea situațiilor financiare ale Servicii Energetice Oltenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 6. Aprobarea situațiilor financiare ale Servicii Energetice Oltenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul de Gestiune al Administratorului Special si al Administratorului Judiciar (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 7. Aprobarea situațiilor financiare ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 7. Aprobarea situațiilor financiare ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 7. Aprobarea situațiilor financiare ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 7. Aprobarea situațiilor financiare ale Servicii Energetice Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul administratorilor (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 8. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2015, precum si distribuirea de dividende către acționarii Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 9. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2015, precum si distribuirea de dividende către acționarii Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A. (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 10. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2015, precum si distribuirea de dividende către acționarii Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A. (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 11. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2015, precum şi distribuirea de dividende către acționarii Electrica Furnizare S.A. (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 12. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2015, precum si distribuirea de dividende către acționarii Filiala de Întreținere si Servicii Energetice “Electrica Serv” S.A. pentru exercițiul financiar 2015 (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 13. Nota privind aprobarea reportării pierderii contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2015 de Servicii Energetice Oltenia SA. (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 14. Nota privind aprobarea reportării pierderii contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2015 de Servicii Energetice Muntenia SA. (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 15. Nota privind modificarea denumirii Societăţii și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv (document publicat in data de 25 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 16. Nota privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Electrica, potrivit Anexei la convocatorul AGEA (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctului 18. Nota privind aprobarea vânzării, în cursul anului 2016, către fiecare dintre filialele de distribuție ale Societăţii (și anume Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A., Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Sud “ S.A. şi Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord “ S.A.) a sistemului de citire automată a contoarelor (AMR – Automatic Meter Reading) (document publicat in data de 25 martie 2016)

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

• Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 27 aprilie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 1. Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Electrica pentru exercițiul financiar 2015 – consolidat (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 1. Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Electrica pentru exercițiul financiar 2015 – individual (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 2. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Electrica S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 2. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Electrica S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare OMF (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 2. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Electrica S.A. pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Electrica pentru exercițiul financiar 2015 – Nota (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Electrica pentru exercițiul financiar 2015 – Situatii financiare IFRS (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Electrica pentru exercițiul financiar 2015 – Raportul auditorului independent (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 4. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2015, precum si distribuirea de dividende către acționarii Electrica S.A. (document publicat in data de 14 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 5. Nota privind aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2015 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• AGOA – Document aferent punctului 6. Nota pentru aprobarea re-numirii în calitate de auditor financiar al Electrica a societății KPMG Audit S.R.L., precum şi stabilirea duratei contractului de audit financiar la 2 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2016 si 2017 (document publicat in data de 25 martie 2016)

 

Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unora dintre actionari

• AGEA si AGOA – Document aferent tuturor punctelor. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 6 din 11 martie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctelor 2 si 9. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al EDTS nr. 6 din 10 martie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctelor 1 si 8. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al EDTN nr. 3 din 10 martie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctelor 3 si 10. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al EDMN nr. 3 din 10 martie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctelor 4 si 11. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al EF nr. 5 din 10 martie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)
• AGEA – Document aferent punctelor 5 si 12. Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al ES nr. 5 din 10 martie 2016 (document publicat in data de 25 martie 2016)