Adunarea Generala a Actionarilor din 29 aprilie 2026

AGOA si AGEA Electrica SA
Ora: de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala Zane, Sediul Electrica, Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621

Platforma de vot online: electrica.voting.ro

Aplicatia Electrica IR, care ofera acces mai facil la platforma de vot pe dispozitive mobile se regaseste aici: Android si Iphone (click to download)

Mentiuni importante:
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.
Documentele sensibile publicate pe aceasta pagina au fost marcate la momentul redactarii si semnarii lor cu un nivel de sensibilitate conform cu statutul acestora la momentul redactarii, respectiv semnarii, in conformitate cu standardul de clasficare a informatiilor aferent politicii de securitate Electrica. In data publicarii (marcata corespunzator in dreptul fiecarui document), Electrica confirma faptul ca acestea au fost reclasificate ca fiind informatii publice.

Documentele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA – incarcate in 27 martie 2026, corectate in data de 17 aprilie 2026

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA – disponibile din 27 martie 2026:

  1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
  2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025, a Raportării privind durabilitatea (întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativă de Durabilitate (“CSRD”) și ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse în legislația națională prin OMFP nr. 85/2024, precum și pe baza Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate și a Raportului de asigurare limitată a Auditorului Independent asupra Raportării Consolidate privind Durabilitatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
  3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
  4. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65^1 din Legea 24/2017.
  5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, respectiv aprobarea valorii totale a dividendelor brute și a valorii dividendului brut pe acțiune, așa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acționarilor, precum și aprobarea datei plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2025 ca fiind data de 25 iunie 2026.
    • Nota (corectata in data de 17 aprilie 2026); versiunea veche din data de 27 martie 2026 disponibila aici.
  6. Stabilirea datei de 3 iunie 2026 ca data de înregistrare, data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Stabilirea datei de 2 iunie 2026 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
  8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2025.
  9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual
  10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.
  11. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica aferent anului 2025 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
  12. Aprobarea numirii auditorului financiar al Electrica, KPMG Audit SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Sos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2000004439400, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizația nr. 9, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România la data de 11.07.2001 și înregistrată în Registrul Public electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (“ASPAAS”) cu nr. FA9, pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, începând cu data de 30 aprilie 2026 pana la data de 31 mai 2029.
  13. Aprobarea numirii firmei KPMG Audit SRL în calitate de auditor al Electrica cu privire la Raportarea privind durabilitatea (întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativă de Durabilitate (“CSRD”) și ale Regulamentului Delegat (UE) 2023/2772 privind Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (“ESRS”), transpuse în legislația națională prin OMFP 85/2024), pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, începând cu data de 30 aprilie 2026 pana la data de 31 mai 2029.
  14. Informarea privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anilor 2020 si 2021, conform Notei puse la dispoziția acționarilor, conform legii.
  15. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a dnei. Valentina Siclovan. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 26 ianuarie 2028. Forma contractului de mandat a noului membru al Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data 9 februarie 2018, iar remunerația cuvenită noului administrator va fi cea stabilită conform Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2023.
  16. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei prezent în AGOA în vederea semnării, în numele Societății, a contractului de mandat încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales conform punctului 15 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA.

 

Documentele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA – disponibile din 27 martie 2026:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA

Punctele 1-17 de pe ordinea de zi AGEA, referitoare la modificarea actului constitutiv al Electrica – documente publicate in data de 6 martie 2026

Nota pentru punctele 18-19 de pe ordinea de zi AGEA, referitoare la Program de emisiune de obligatiuni de catre Societate, in limita unui plafon agregat de pana la 1.000.000.000 EUR (sau echivalentul in alte valute), in perioada 2026-2027 – disponibila din 27 martie 2026 (punctele de pe ordinea de zi pot fi consultate in convocator)

Nota pentru punctele 20-21 de pe ordinea de zi AGEA, referitoare la Contract(e) de credit garantat(e) / negarantat(e) în valoare de până la 1.000.000.000 EUR (sau echivalent în alte valute) contractat(e) de către Societate de tip „bridge” față de obligațiunile ce vor fi emise de Societate – disponibila din 27 martie 2026 (punctele de pe ordinea de zi pot fi consultate in convocator)

 

Scroll to Top