Adunarea Generala a Actionarilor din 21 octombrie 2016
AGOA si AGEA Electrica S.A.
Data si ora: 21 octombrie 2016, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 11:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala de Conferințe Radu Zane, sediul Electrica SA
Adresa locatiei: Bucureşti, sector 1, Strada Grigore Alexandrescu nr.9, cod: 010621
- Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica din data de 21 octombrie 2016 – document publicat in 25 octombrie 2016
- Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica din data de 21 octombrie 2016 – document publicat in 25 octombrie 2016
- Raport curent referitor la hotararile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica din data de 21 octombrie 2016 – document publicat in 21 octombrie 2016
- Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 21 octombrie 2016 – document publicat in 02 septembrie 2016
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 21 octombrie 2016 – document publicat in data de 02 septembrie 2016
- Anexa la Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 21 octombrie 2016 – Propunere pentru un nou act constitutiv (in format Word) – document publicat in data de 02 septembrie 2016
- Raport Curent – Îndreptare erori materiale convocator AGA 21 oct 2016 – 26 septembrie 2016
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica la data de 21 octombrie 2016 – cu erori materiale corectate – document publicat in data de 26 septembrie 2016
Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 16 septembrie 2016)
- Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
- Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
- Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
Nota: In urma publicării in data de 26 septembrie a raportului curent privind indreptarea erorilor materiale din Convocatorul AGA din 21 octombrie 2016, au fost republicate pe site documentele de vot modificate in conformitate cu corecturile din raportul curent. Buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale completate si trimise pe forma anterioara, publicata in 16 septembrie, raman valabile.
- AGOA – punctul 1. – Consiliul de Administratie al Electrica S.A., prin hotararea de CA nr. 21 din 11 august 2016 (click pe link pentru a vizualiza documentul), il propune pe Dl. Willem Jan Antoon Henri Schoeber, cetatean olandez si german, domiciliat in Wusterhausen/Dosse OT Barsikow, Germania, administrator interimar in functie de la 1 mai 2016 pana la data AGOA, pentru functia de administrator, cu o durata a mandatului egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 14 decembrie 2019. Click pe linkul urmator pentru a accesa biografia domnului Schoeber.
Profilul Consiliului de administrație și Politica de evaluare
Potrivit principiilor asumate de Electrica SA prin Codul de Guvernanta Corporativa si tinand cont de principiile si prevederile noului Cod de guvernanta corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti, aplicabil incepand cu 4 ianuarie 2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de administratie al Electrica SA a elaborat documentul Profilul Consiliului de administratie şi Politica de evaluare (click pe link pentru a vizualiza documentul). In contextul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21 septembrie 2016 avand pe ordinea de zi alegerea unui membru independent al Consiliului de Administrație al Electrica SA, Comitetul de Nominalizare si Remunerare pune la dispozitia actionarilor Electrica SA acest set de recomandari.
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 16 septembrie 2016)
- Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
- Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document republicat in data de 26 septembrie 2016)
- Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 21 octombrie 2016 (document publicat in data de 16 septembrie 2016)
Nota: In urma publicării in data de 26 septembrie a raportului curent privind indreptarea erorilor materiale din Convocatorul AGA din 21 octombrie 2016, au fost republicate pe site documentele de vot modificate in conformitate cu corecturile din raportul curent. Buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale completate si trimise pe forma anterioara, publicata in 16 septembrie, raman valabile.
- AGEA – Document aferent punctului 1. Aprobarea planului anual de investiții consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercițiului financiar 2016 suplimentat până la valoarea de 844.619 mii lei – Nota (document publicat in data de 16 septembrie 2016)
- AGEA – Document aferent punctului 2. Aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica cu valoarea a 3 terenuri în suprafață totală de 36.892,00 mp și solicitarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București de numire a unui expert pentru evaluarea acestor terenuri – Nota (document publicat in data de 16 septembrie 2016)
- AGEA – Document aferent punctului 4. Aprobarea majorării capitalului social al Electrica Furnizare SA prin aportul în natura al Electrica a valorii juste a 2 terenuri, în suprafață totală de 825,80 mp și acordarea dreptului de preferință acționarului Electrica Furnizare, Fondul Proprietatea conform mecanismului de implementare prezentat in documentul aferent acestui punct de pe Ordinea de zi – Nota (document publicat in data de 16 septembrie 2016)
- Executia bugetara la S1 2016 – Consolidat la nivelul Grupului Electrica
- Executia bugetara la S1 2016 – Electrica S.A.
- Executia bugetara la S1 2016 – EDMN
- Executia bugetara la S1 2016 – EDTS
- Executia bugetara la S1 2016 – EDTN
- Executia bugetara la S1 2016 – EF
- Executia bugetara la S1 2016 – ES