Adunarea Generala a Actionarilor din 9 februarie 2018
AGOA Electrica SA
Data si ora: 9 februarie 2018, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621
- Hotarare AGOA 9Feb2018 detaliata – semnata – document publicat in 12 februarie 2018
- Hotarare AGOA 9Feb2018 detaliata – document publicat in 12 februarie 2018
- Raport curent – Hotararea AGOA din data de 9 februarie 2018 – 9 februarie 2018
- Raport curent – Completare conţinut Convocator completat AGOA 9Feb2018 – document publicat in 10 ianuarie 2018
- Convocatorul completat al AGOA din 9Feb2018 – completat in conţinut – semnat – document publicat in 10 ianuarie 2018
- Raport Curent si Convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la data de 9 februarie 2018 – document publicat in 8 ianuarie 2018
- Convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la data de 9 februarie 2018_semnat – document publicat in 8 ianuarie 2018
- Solicitarea Ministerului Energiei de completarea a ordinii de zi a AGOA din 9 februarie 2018 – document publicat in 8 ianuarie 2018
- Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 9 februarie 2018 – document publicat in 19 decembrie 2017
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 9 februarie 2018 – document publicat in data de 19 decembrie 2017
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 9 februarie 2018 – semnat – document publicat in data de 28 decembrie 2017
Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi completată a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:
-
-
-
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document republicat in data de 10 ianuarie 2018)
- Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 februarie 2018 (document republicat in data de 10 ianuarie 2018)
- Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 februarie 2018 (document republicat in data de 10 ianuarie 2018)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 februarie 2018 (document republicat in data de 10 ianuarie 2018)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 9 februarie 2018 (document republicat in data de 10 ianuarie 2018)
- Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 09 februarie 2018 (document republicat in data de 10 ianuarie 2018)
-
-
- AGOA – document aferent punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi – Nota privind revizuirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a contractului de mandat (document publicat in data de 28 decembrie 2017)
- AGOA – document aferent punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 27 din data de 15 decembrie 2017 (document publicat in data de 28 decembrie 2017)
- AGOA – document aferent punctului 1 de pe ordinea de zi – Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii (document publicat in data de 28 decembrie 2017)
- AGOA – document aferent punctului 2 de pe ordinea de zi – Forma propusa a contractului de mandat pentru pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii (document publicat in data de 28 decembrie 2017)
- AGOA – document aferent punctului 4 de pe ordinea de z – Nota privind revizuirea limitelor remuneratiei Directorilor Executivi (document publicat in data de 28 decembrie 2017)
- AGOA – document aferent punctului 4 de pe ordinea de zi – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 27 din data de 15 decembrie 2017 (document publicat in data de 28 decembrie 2017)
Documente suplimentare solicitate de actionari: