Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2019

Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2019
AGOA si AGEA Electrica SA
Data si ora: 25 aprilie 2019, de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 12:30 (ora Romaniei)
Locatia: Sala „Radu Zane” la sediul social al Electrica SA
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

• Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2019 – semnata – document publicat in 2 mai 2019
• Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2019 – document publicat in 25 aprilie 2019
• Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2019 – semnata – document publicat in 2 mai 2019
• Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2019 – document publicat in 25 aprilie 2019
• Raport curent – Hotarari ale AGEA din 25 aprilie 2019 – document publicat in 25 aprilie 2019
• Raport curent – Hotarari ale AGOA din 25 aprilie 2019 – document publicat in 25 aprilie 2019
• Raport curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica in data de 25 aprilie 2019 – document publicat in 5 martie 2019
• Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica in data de 25 aprilie 2019 – semnat – document publicat in data de 5 martie 2019
• Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica in data de 25 aprilie 2019 – varianta editabila – document publicat in data de 5 martie 2019

Atentionare!
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata.
In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze!

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pot fi descarcate mai jos:

• • • Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Proiect de Hotarare pentru AGOA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)

• AGOA – Punctul 1. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Individuale auditate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 – documente publicate in data de 5 martie 2019
  1. Nota
  2. Situatiile financiare Individuale – pentru varianta editabila click aici
  3. Raportul administratorilor* – pentru varianta editabila click aici
  4. Raportul auditorului independent
• AGOA – Punctul 2. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate auditate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 – documente publicate in data de 5 martie 2019
  1. Nota
  2. Situatii financiare consolidate – pentru varianta editabila cick aici
  3. Raportul administratorilor* – pentru varianta editabila click aici
  4. Raportul auditorului independent

(*) Raportul Administratorilor pentru anul 2018 (bazat pe situatiile financiare consolidate si respectiv individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana) privind activitatea economica si financiara a Grupului Electrica si a Societatii Energetice Electrica S.A., conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018

• AGOA – Punctul 3. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2018, precum si distribuirea de dividende către acționarii Electrica SA – document publicat in data de 5 martie 2019
  1. Nota
• AGOA – Punctul 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2018 – document publicat in data de 5 martie 2019
  1. Nota
• AGOA – Punctele 5 si 6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2019, la nivel individual si la nivel consolidat – document publicat in data de 5 martie 2019
  1. 1. Nota pentru bugetul de venituri si cheltuieli 2019
  1. Bugetul de venituri si cheltuieli 2019
• AGOA – Punctul 7. Aprobarea Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica – documente publicate in data de 14 martie 2019
  1. Nota
  2. Forma propusa de catre Consiliul de Administratie
• AGOA – Punctul 8. Aprobarea formei propuse a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al Electrica – documente publicate in data de 14 martie 2019
  1. Nota
  2. Forma propusa de catre Consiliul de Administratie
• AGOA – Punctul 10. Aprobarea limitelor de remunerație pentru directorii executivi ai Electrica – documente publicate in data de 14 martie 2019
  1. Nota
  2. Propunerea Consiliului de Administratie pentru Politica de remunerare a Directorului General si a Directorilor Executivi ai Electrica
• AGOA – Punctul 13. Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2014
  1. Nota de informare

Hotarari CA aferente ordinii de zi a AGOA

• AGOA – Document aferent punctelor 1,2,3,4,5,6,10 si 13 – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 6 din 5 martie 2019 (document publicat in 17 aprilie 2019)
• AGOA – Document aferent punctelor 7 si 8 – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 8 din 12 martie 2019 (document publicat in 17 aprilie 2019)

Documentele puse la dispozitie in urma solicitarii unor actionari:

• Executia bugetara la 31 decembrie 2018 – Electrica Grup (document publicat in data de 6 martie 2019)
• Executia bugetara la 31 decembrie 2018 – Electrica SA (document publicat in data de 6 martie 2019)
• Executia bugetara la 31 decembrie 2018 – SDMN (document publicat in data de 6 martie 2019)
• Executia bugetara la 31 decembrie 2018 – SDTN (document publicat in data de 6 martie 2019)
• Executia bugetara la 31 decembrie 2018 – SDTS (document publicat in data de 6 martie 2019)
• Executia bugetara la 31 decembrie 2018 – EFSA (document publicat in data de 6 martie 2019)
• Executia bugetara la 31 decembrie 2018 – ES (document publicat in data de 6 martie 2019)

• Situatii financiare OMF 2018 – SDMN (document publicat in data de 17 aprilie 2019)
• Situatii financiare OMF 2018 – SDTN (document publicat in data de 17 aprilie 2019)
• Situatii financiare OMF 2018 – SDTS (document publicat in data de 17 aprilie 2019)
• Situatii financiare OMF 2018 – EFSA (document publicat in data de 17 aprilie 2019)
• Situatii financiare OMF 2018 – ES (document publicat in data de 17 aprilie 2019)
• Situatii financiare OMF 2018 – SEM (document publicat in data de 24 aprilie 2019)

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

• • • Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)
    • Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 25 aprilie 2019 (document publicat in data de 14 martie 2019)

• AGEA – Nota pentru punctele 1 si 2 de mai jos – document publicat in data de 5 martie 2019
  1. Aprobarea declanşării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica prin aport în natură, cu un număr de 9 (nouă) terenuri în suprafață totală de 55.524,46 mp şi solicitării de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea evaluării terenurilor pentru realizarea aportului în natură, conform notei de mai sus.
  2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administraţie al Electrica, pentru o perioadă de trei ani, a competenţelor privind majorarea capitalului social al Electrica cu suma de maxim 18.000.000 RON, până la valoarea maximă de 3.477.399.290 RON, reprezentând capital social autorizat, reprezentând (i) aportul în natură al Statului Român, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra a 9 (noua) terenuri şi (ii) aportul în numerar al celorlalţi acţionari, în cadrul exercitării dreptului de preferinţă de către aceştia, acordat ca urmare a aportului în natură al Statului Român prin Ministerul Energiei, precum și aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Electrica pentru a lua toate măsurile în numele și pe seama Societății, în vederea inițierii, derulării și finalizarii majorării capitalului social, conform notei de mai sus.

Hotarare CA aferenta ordinii de zi a AGEA

• AGEA – Extras din Hotararea Consiliului de Administratie al Electrica SA nr. 6 din 5 martie 2019 (document publicat in 17 aprilie 2019)