Adunarea Generala a Actionarilor din 8 decembrie 2021

Adunarea Generala a Actionarilor din 8 decembrie 2021

AGEA Electrica SA
Data si ora: 8 decembrie 2021, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sediul social al Societatii, Sala de conferinte „Radu Zane”
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621

  • Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica in data de 8 decembrie 2021 (varianta semnata; varianta editabila) – documente publicate in data de 15 octombrie 2021

Mentiune importanta: Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:

Nota:

Cu privire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, Electrica oferă posibilitatea acționarilor săi să intre, la cerere, în posesia unui rezumat al raportului de evaluare final emis în data de 13 octombrie 2021 de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., o companie de consultanță cu echipă de evaluatori autorizați ANEVAR, (Raportul) și a formei agreate a Contractului de Vânzare Cumpărare (CVC) (Raportul și împreuna cu CVC, Documentele).

Astfel, in plus fata de asigurarea exercitarii dreptului actionarilor Societatii de acces, conform legii, la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii AGEA, Electrica dorește, in spiritul transparentei, bunei-credinte și bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I din prezentul Convocator, precum și cu specificarea numarului total de actiuni detinute in Electrica, sa adreseze o cerere in scris, in limba româna sau in limba engleza, de furnizare a unor copii de pe oricare dintre Documente.

Pentru a asigura indeplinirea de catre Societate a unor obligatii contractuale pre-existente fata de partenerii sai in legatura cu Documentele, inainte de a primi acces la Documente, actionarii persoane fizice vor semna un Angajament de Confidentialitate – Persoane Fizice (click pe link pentru a vizualiza documentul), iar actionarii persoane juridice vor semna un Angajament de Confidentialitate – Persoane Juridice (click pe link pentru a vizualiza documentul). Actionarii vor semna, de asemenea, si o Scrisoare de Eliberare de Responsabilitati referitoare la Raport (click pe link pentru a vizualiza documentul).

Cererea, insotita de versiunile semnate ale „Angajamentului de Confidentialitate” si „Scrisorii de Eliberare de Responsabilitati referitoare la Raport” vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii și, in scopul prevazut de lege al asigurarii identificarii actionarilor și securitatii comunicarii cu aceștia, vor trebui transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel incât sa fie receptionata de Societate pâna la data de 26 noiembrie 2021, cu mentiunea scrisa clar și cu majuscule „SOLICITARE DE FURNIZARE DE DOCUMENTE”. in ceea ce privește cererile adresate in format fizic, acestea trebuie sa fie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice și trebuie sa fie insotite de doua exemplare semnate in original ale „Angajamentului de Confidentialitate” și de câte doua exemplare semnate in original ale „Scrisorii de Eliberare de Responsabilitati referitoare la Raport”.

Electrica va colecta toate cererile primite și le va da curs prin furnizarea Documentelor astfel: incepând cu data de 25 octombrie 2021 pentru actionarii inscriși la 18 octombrie 2021 in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A și incepând cu data de 16 noiembrie 2021 pentru actionarii inscriși la 9 noiembrie 2021 in acest registru. La alegerea actionarilor exprimata in cuprinsul cererii, Documentele se vor pune la dispozitie prin ridicare de la Registratura Societatii, transmitere prin curier cu taxa la livrare și confirmare de primire sau transmitere pe e-mail cu semnatura electronica a Electrica.

Scroll to Top