AGEA
Data si ora: 12 octombrie 2022, de la ora 10:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sediul social al Societatii, Sala de conferinte „Radu Zane”
Adresa locatiei: București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621
Procedura de utilizare a mijloacelor electronice de participare si votare la AGA Electrica SA – publicata in data 17 august 2022
- Hotararea AGEA din 12 octombrie 2022 – detaliata (versiunea nesemnata; versiunea semnata) – documente publicate in 14 octombrie 2022
- Raport curent – Hotarare AGEA din 12 octombrie 2022 – document publicat in 12 octombrie 2022
- Raport curent referitor la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica in data de 12 octombrie 2022 – document publicat in 18 august 2022
- Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica in data de 12 octombrie 2022 – document publicat in data de 18 august 2022
Mentiune importanta: Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pot fi descarcate mai jos:
- Informare privind numarul total de actiuni si drepturi de vot (document publicat in data de 19 august 2022)
- Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 12 octombrie 2022 (document publicat in data de 19 august 2022)
- Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 12 octombrie 2022 (document publicat in data de 19 august 2022)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 12 octombrie 2022 (document publicat in data de 19 august 2022)
- Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA Electrica S.A. din data de 12 octombrie 2022 (document publicat in data de 19 august 2022)
- Proiect de Hotarare pentru AGEA Electrica S.A. din data de 12 octombrie 2022 (document publicat in data de 19 august 2022)
Punctele 1.-18. referitoare la modificarea actului constitutiv al Electrica S.A.:
-
- Nota de fundamentare (document publicat in data de 19 august 2022)
- Anexa 1 – Propuneri de modificare a actului constitutiv in format tabelar (document publicat in data de 19 august 2022)
- Anexa 2 – Actul constitutiv actualizat conform propunerilor de modificare (document publicat in data de 19 august 2022)
Nota: Propunerile de modificare al actului constitutiv, impreuna cu justificarea aferenta, care se regasesc in anexa 1 de mai sus, sunt listate in ordinea articolelor din actul constitutiv. Pe ordinea de zi a sedintei, la punctul 1 sunt grupate modificarile de forma si cele de conformare la modificarile legislative, urmand ca punctele 2-17 sa reflecte modificarile de fond.