Adunarea Generala a Actionarilor din 29 aprilie 2025

AGEA si AGOA Electrica SA
Ora: de la ora 10:00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 11:00 (ora Romaniei)
Locatia: Sala Zane, Sediul Electrica, Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, cod postal 010621

Platforma de vot online: electrica.voting.ro

Mentiuni importante:
Traducerea documentelor din limba romana in limba engleza reprezinta traducere neautorizata. In situatia in care se constata inadvertente intre informatiile puse la dispozitie in limba romana si cele puse la dispozitie in limba engleza, limba romana va prevala limbii engleze.
Documentele sensibile publicate pe aceasta pagina au fost marcate la momentul redactarii si semnarii lor cu un nivel de sensibilitate conform cu statutul acestora la momentul redactarii, respectiv semnarii, in conformitate cu standardul de clasficare a informatiilor aferent politicii de securitate Electrica. In data publicarii (marcata corespunzator in dreptul fiecarui document), Electrica confirma faptul ca acestea au fost reclasificate ca fiind informatii publice.

 

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA

Documentele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA – disponibile in 28 martie 2025:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA – nota aferenta punctelor 1 si 2

  1. Mandatarea reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de actionar al Electrica Furnizare S.A. (EFSA), pentru participarea in AGEA EFSA si pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea prelungirii mandatarii Consiliului de Administratie al EFSA pentru a lua toate masurile in numele si pe seama EFSA, in vederea modificarii contractelor bancare, ale contractelor de finantare si/sau ale contractelor de garantie/garantiilor aferente contractelor de credit incheiate in cadrul plafonului aprobat la pct. 1 din HAGEA EFSA nr. 5/14.06.2022 pentru anul 2022, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor si a garantiilor constituite. Mandatul acordat Consiliului de Administratie al EFSA de mai sus include, fara a se limita la, urmatoarele:
    a) sa aprobe tranzactiile de garantare individuale aferente finantarilor contractate in limita plafoanelor aprobate prin HAGEA EFSA nr. 5/14.06.2022 pentru anul 2022;
    b) sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;
    c) sa negocieze si sa accepte clauzele actelor aditionale, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor precum si rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;
    d) sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor;
    e) sa semneze actele aditionale la contractele de credit, contractele de garantie aferente/garantia aferenta, orice alte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte/documente;
    f) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
    Consiliul de Administratie al EFSA va putea delega catre conducerea executiva a EFSA realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale (cu exceptia celor indicate la punctul a)) in vederea aducerii la indeplinire a acestui mandat.
  2. Prelungirea mandatarii Consiliului de Administratie al Electrica pentru a lua toate masurile in numele si pe seama Electrica, in vederea modificarii contractelor de garantie/garantiilor aferente contractelor de credit incheiate de catre EFSA in cadrul plafonului aprobat prin HAGEA EFSA nr. 5/14.06.2022 pentru anul 2022, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei garantiilor constituite. Mandatul acordat Consiliului de Administratie al ELSA de mai sus include, fara a se limita la, urmatoarele:
    a) sa aprobe tranzactiile de garantare individuale aferente finantarilor contractate in limita plafoanelor aprobate prin HAGEA ELSA nr. 3/09.06.2022 pentru anul 2022;
    b) sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;
    c) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale ale garantiilor, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garantii, durata garantii, obligatii, interdictii si raspunderi ale garantului, precum si rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;
    d) sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor;
    e) sa semneze contractele de garantie aferente/garantia aferenta, orice alte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte/documente;
    f) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
    Consiliul de Administratie al Electrica va putea delega catre conducerea executiva a Electrica realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale (cu exceptia celor indicate la punctul a)) in vederea aducerii la indeplinire a mandatului acordat.

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA

Documentele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA – disponibile in 28 martie 2025:

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA

  1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
  2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024. Raportul Administratorilor pentru anul 2024 include si Raportarea privind durabilitatea, intocmita in conformitate cu cerintele Directivei (UE) 2022/2464 privind Raportarea Corporativa de Durabilitate (“CSRD”) si a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea (“ESRS”) care completeaza Directiva CSRD, transpuse in legislatia nationala prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea (“OMFP 85/2024”) si a Raportului Auditorului Independent asupra raportarii de durabilitate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
  3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Societatii Energetice Electrica S.A. la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
  4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024, respectiv aprobarea valorii totale a dividendelor brute si a valorii dividendului brut pe actiune, asa cum sunt acestea prevazute in nota prezentata actionarilor, precum si aprobarea datei platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2024 ca fiind data de 27 iunie 2025.
  5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2024.
  6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2025, la nivel individual.
  7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2025, la nivel consolidat.
  8. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi al Electrica aferent anului 2024 votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
  9. Stabilirea datei de 4 iunie 2025 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  10. Stabilirea datei de 3 iunie 2025 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.

Scroll to Top